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摘要
随着电信诈骗和跨境网络赌博“断卡“”资金链”治理等重大专项行动的纵深推进，披露出多起涉及不法分子利用第四方支付的无牌照经营、简便灵活和监管滞后等特征进行网络黑灰产洗钱的案件,对我国洗钱风险防控体系造成破坏。本文在国内相关学者研究的基础上，立足第四方支付的概念、特征、运营模式等基本属性，阐述了第四方支付与洗钱等违法犯罪的关联性及影响反洗钱工作的制约因素，以期从四个方面提出第四方支付洗钱风险管理有效性的应对之策。
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单位中国人民银行
