人民银行反洗钱调查手段创新研究

作者：周海

来源：黑龙江金融, 2018, (07): 12-15.

<正>党的十九大以来,反洗钱工作受到空前重视。2017年国家深化改革委员会通过并出台了《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,将反洗钱工作提升到推进国家治理体系和完善社会主义法制体系的新高度。在近年来的工作实践中,人民银行充分利用反洗钱调查手段,积极参与和开展"打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动"等多项工作。这些专

• 单位
  中国人民银行哈尔滨中心支行