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摘要
自我国《刑法修正案(十一)》明确规定洗钱罪及中国人民银行反洗钱相关规定和措施实施以来，洗钱犯罪活动得到一定程度的遏制，“自洗钱”犯罪行为也得到相应的控制。然而，随着数字货币流通合规化，虚拟货币流通隐蔽化，洗钱犯罪又呈现出新的高发态势。洗钱犯罪样态增多，活动地区由东南部向西部内陆纵深转移蔓延，跨境跨域洗钱犯罪活动加剧，金融领域、监管薄弱行业、特种行业关联洗钱犯罪突出，新兴产业洗钱犯罪威胁严重，洗钱犯罪表现出线索发现筛选难、立案追诉判决难、犯罪行为分离认定难等特征。因此，应利用大数据、视频监控、网络追踪等侦查策略，完善相关法律法规体系，形成全方位、全领域、全行业齐抓共治的侦查预警、情报共享、预防处分系统化犯罪治理体系。
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