洞悉世行制裁与企业应对

作者：黄凯斌

来源：中国外汇, 2020, (20): 20-21.

DOI：10.13539/j.cnki.11-5475/f.2020.20.005

<正>欺诈对于被调查的中国企业/个人并非是一个陌生的法律概念,而导致中国有较高涉及欺诈指控的原因之一是中企不够重视合规文化。随着中企国际业务持续深入地开展,越来越多"走出去"的中企面临全球化监管的要求,其中世界银行的合规要求给中企带来了深远影响。截至9月25日,世界银行官方网站发布的数据显示,尚在其制裁名单上的企业和个人达到1219个,其中,中资企业和个人达到219个(不含中国港澳台地区)。鉴此,有必要深入了解世行的制裁体系与规则,以使中企更好地规避相关风险。

• 单位
  北京大成（广州）律师事务所