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摘要
<正>反洗钱监管现状反洗钱监管趋严近年来，大数据、云计算、人工智能、机器学习等新兴技术的广泛应用为金融科技的快速发展提供了技术支撑，加快了商业银行的数字化进程；另一方面，数字化时代对反洗钱工作提出了新的挑战，金融科技创新领域成为洗钱犯罪的重灾区。人民银行不断强化“风险为本”的监管理念，反洗钱成为维护国家安全和金融稳定的重要手段。2022年，人民银行、公安部、国家监察委员会等11部门联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》，
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单位中国工商银行
