澳门反洗钱反恐怖融资的成效及问题

作者：杨茜涵

来源：金融经济, 2019, (04): 104-105.

DOI：10.14057/j.cnki.cn43-1156/f.2019.04.044

<正>根据亚太反洗钱组织(APG)正式发布的中国澳门特别行政区的反洗钱和反恐怖融资互评估报告(MER),反映了澳门特区政府遵守FATF《新40项建议》的合规程度以及反洗钱和反恐怖融资工作的有效性水平,指出其存在的不足,如资产没收机制不健全、恐怖融资犯罪立法存在缺陷、现金跨境披露或申报制度缺失以及洗钱罪案例不足等,并就如何继续加强这一工作提出了建议。一、澳门风险概况及互评估基本结论澳门是当前全球最大的博彩业市场,博彩业直接或间接地支配着澳门经济。2013年,博彩业占本地生产总值约64. 7%; 2015年,博彩业相关税项则占政府总收入的

• 单位
  中国人民银行