加密资产犯罪形态分析及应对策略

作者：孙宇林; 朱宸晨; 彭延荣

来源：中国安防, 2022, (05): 107-114.

<正>近年来，加密资产在全球范围内快速发展，越来越多的犯罪分子利用加密资产匿名、跨境快速流通等特性开展犯罪活动，犯罪类型也日益呈现多样化的特点，如网络赌博、传销、诈骗、洗钱以及为恐怖活动筹集资金等。在具体的司法实践中，涉及加密资产的犯罪具有追踪过程繁琐、周期长以及犯罪分子团队化、专业化等特点，给监管和打击相关犯罪活动带来了巨大挑战。在应对涉加密资产犯罪方面，本文从区块链数据源取证、数据清洗分析、地址标签系统建立、涉案加密资产的托管与合规处置以及智能合约代码自动化审计等角度提出具备落地可行性的应对策略。