反洗钱行政调查问题研究

作者：中国人民银行广州分行课题组

来源：南方金融, 2005, (11): 8-11.

• 反洗钱
• 中央银行
• 金融稳定
• 行政调查

本文在探讨反洗钱行政调查的内涵、功能、方式、特征的理论基础上,对当前我国反洗钱行政调 查的基本状况、主要特点、操作规程、实效例证及其存在问题进行了实证分析,进而对构建科学、有效、规范 的反洗钱行政调查原则、控制与救济措施、法律法规与工作机制的设计提出了具体的建议。

• 单位
  中国人民银行广州分行