我国反洗钱问题研究

作者：蒋盛益; 杨继英

来源：国际经贸探索, 2010, (02): 49-53.

DOI：10.13687/j.cnki.gjjmts.2010.02.013

• 反洗钱
• 可疑交易
• 反洗钱监管
• 基于贸易的反洗钱
• 基于网上银行的反洗钱 anti-money laundering
• trade-based anti-money laundering
• anti-money laundering based on online bank
• suspicious transaction JIANG Sheng-yi1
• YANG Ji-ying

洗钱是危害性极大的经济犯罪。文章对我国反洗钱的监管机制及反洗钱技术手段进行了概括性的介绍,并介绍了国际上四个典型的反洗钱系统。最后对我国反洗钱的研究方向进行了展望,完善反洗钱法律、法规的建设,加强对贸易和网上银行的反洗钱监管,研究有效识别可疑交易的技术。

• 单位
  中国人民银行广州分行; 广东外语外贸大学