源头追责防范账户买卖

作者：周慧虹

来源：金融博览, 2019, (08): 60.

<正>借倒卖银行卡之机实施网络赌博、洗钱、电信诈骗等违法犯罪活动大家早有耳闻,令人惊异的是,如今,此类不法交易出现了新特点。据了解,在全国各地最近破获的案件中,多次出现了单位银行账户。由于单位银行账户转账额度不受限、冻结难,越来越多地被不法分子利用。毫无疑问,账户买卖加剧了违法犯罪行为的危害性,加大了公安机关查处打击的难度。为了遏制买卖账户的猖

• 单位
  中国人民银行