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摘要
近年来，虚拟货币犯罪形势严峻，利用虚拟货币转移涉诈资金犯罪呈现高发态势，并初步形成了虚拟货币洗钱产业链。目前该类案件的侦办存在币流追踪、溯源难，身份关联、证实难，证据收集、调取难，赃款追缴、处置难四大侦查难点。为有效地打击利用虚拟货币转移涉诈资金犯罪，侦查机关应当从警企协作、数据研判、证据引领、机制探索四个方面出发，共建虚拟货币币流追踪系统，汇集虚拟货币“去匿名化”大数据资源，加强预警监测机制研发，同时加强专业队伍建设，创新案件取证思路，制定案件侦查指引，健全境外协查调证及冻结扣押机制，完善涉案虚拟资产处置制度。
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单位中国刑事警察学院
