我国打击特定类型洗钱犯罪现状、问题与对策

作者：刘闽浙

来源：西部金融, 2018, (04): 95-97.

DOI：10.16395/j.cnki.61-1462/f.2018.04.024

• 特定类型洗钱犯罪
• 打击有效性
• 对策建议

特定类型洗钱包括第三方洗钱、自洗钱、单独洗钱和上游犯罪发生在境外的洗钱。打击特定类型洗钱犯罪是提升我国反洗钱工作有效性的重要举措,也是金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估的核心要求。本文从立法和司法两方面介绍了我国打击特定类型洗钱犯罪的现状,梳理存在的问题,并提出对策建议。

• 单位
  中国人民银行