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摘要
随着我国反腐败工作的持续推进，全方位的反腐败机制日趋完善，反洗钱理念从“规则为本”向“风险为本”转变，《反洗钱法》的修订是这一理念转变的重要标志。《反洗钱法（草案）》贯彻“风险为本”理念取得重要突破：扩展反洗钱概念，衔接刑法规定；拓宽义务主体，防范洗钱风险；明确“双反”结合，赋权监察机关；明晰境外管辖规定，主动防御风险；增强处罚惩戒性，确保刑罚相当。当前，多源风险高筑反洗钱藩篱：洗钱手段迭新，法律导向性受到挑战；国际反洗钱监管被动，跨部门跨国协作困难；恐怖融资威胁加剧，“双反”制度设计遭受挑战；新义务主体缺乏经验，履行义务陷入风险。应贯彻“风险为本”理念，构建反洗钱合规矩阵：完善反洗钱法律体系，一体推进反洗钱合规制度建设；科学监管，防控洗钱风险；加强联动协作机制，有效打击洗钱犯罪；明确域外管辖原则，打通跨境监管壁垒，提升国际话语权。
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