反洗钱调查方式创新研究

作者：杨青坪; 李佳山; 罗少华

来源：西部金融, 2018, (10): 90-92.

DOI：10.16395/j.cnki.61-1462/f.2018.10.022

• 反洗钱
• 调查方式
• 创新

本文借鉴国际上一些反洗钱调查做法,提出发挥审计和行业协会作用、强化金融机构履行责任、构建信息"沙漏"中心、利用大数据平台等方式,不断提升反洗钱调查效果。

• 单位
  中国人民银行