国际反扩散融资标准对中国反洗钱工作的挑战

作者：余培; 辛明超; 陈鑫鑫

来源：中国外汇, 2020, (16): 48-50.

DOI：10.13539/j.cnki.11-5475/f.2020.16.015

<正>反洗钱不仅成为全球治理的重要内容,也是各国进行博弈、维护国家利益、实现国家战略意图的工具。扩散融资是指为转移、出口核生化武器及其运载工具和相关材料提供金融服务,主要指为扩散大规模杀伤性武器等敏感物品的交易提供资金融通,也包括为涉及扩散的个人或实体提供其他金融服务。根据金融行动特别工作组(下称"FATF")犯罪类型研究报告中的定义,所谓扩散是指转移、出口大规模杀伤性武器及其运载工具和相关材料,包括技术、物品、软件、训练、服务或专业知识。