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摘要
近些年来，利用“去中心化”金融DeFi实施犯罪的新型作案手法已初露端倪。尤其是智能合约代码的违规部署和应用在虚拟货币涉传涉诈类案件中呈逐年上升趋势。由于DeFi协议框架下反洗钱和KYC要求被免除，涉案交易过程无法从中心化机构调取证据，开源且无须许可的智能合约易于复制和修改，混币程序和跨链交易等深度匿名交易手段通过DeFi得以应用，导致各类DeFi犯罪的资金链路隐蔽且复杂，难以通过传统侦查方法予以穿透。对此，需要分析DeFi分层系统中引发安全漏洞的因素，以此为基础对DeFi犯罪做出类型化分析，进而围绕不同犯罪模式与智能合约创建特征之间的映射关系开展虚拟货币资金流研判工作，利用合约协议引出的关键线索实现案件“破局”。
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单位西南政法大学
