金融机构反洗钱可疑交易监测——基于新监管政策视角

作者：罗璠

来源：青海金融, 2018, (05): 50-54.

• 可疑交易
• 法人机构
• 监管建议

2016年12月31日,中国人民银行修订《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对反洗钱监管工作带来影响。本文以武汉市地方法人金融机构为调查对象,分析新法规实施后的效应,分析显示当前金融机构在执行法规上存在系统配套僵化等多个问题,据此本文提出监管政策建议。

• 单位
  中国人民银行