金融强监管下的反洗钱处罚

作者：李昱蓓; 董二磊; 陈靖

来源：中国金融, 2020, (16): 34-36.

<正>《反洗钱法》行政处罚的规定已滞后于当前金融强监管环境,亟待从立法层面扩充处罚范围、提高处罚标准,提升监管有效性我国《反洗钱法》以专章的形式对洗钱法律责任予以了明确规定。虽然《反洗钱法》为打击洗钱行为构建起了一个法律责任框架体系,但在实际执行中仍有处罚形式过于单一和罚款力度弱两个突出问题,需要引起关注。笔者认为,较弱的罚款力度和有限的处罚手段在实践中会导致诸多弊端,主要表现:一是惩

• 单位
  中国人民银行南昌中心支行