荷兰安智银行反洗钱巨额处罚案的分析及启示

作者：许井荣

来源：金融会计, 2019, (01): 56-62.

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• 反洗钱
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• 分析
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本文基于荷兰国际集团旗下的荷兰安智银行因违反荷兰《反洗钱和反恐融资法》被荷兰检察院处罚7.75亿欧元事件,梳理荷兰安智银行反洗钱工作漏洞和形成原因,结合中国央行反洗钱工作实践,提出相关建议。

• 单位
  中国人民银行