构建银行业金融机构防范外部欺诈体系

作者：《银行业金融机构防范外部欺诈体系建设与工作实践调研报告》第二调研课题组; 郭春野; 徐凯

来源：中国银行业, 2020, (05): 70-72.

<正>外部欺诈属于外因性风险,欺诈手法具有共性特征,对银行机构的危害具有普遍性,因此加强银行业之间、银行与监管部门之间、监管部门与公安、司法机关之间的反欺诈协作,建立相关协调联防工作机制尤为重要。2019年,在中国银行业协会的推动协调下,中国工商银行牵头开展了银行业金融机构防范外部欺诈体系建设与工作实践调研。本次调研通过集中研讨、问卷调查和实地访谈等方式进行,对国内银行外部欺诈防范体系建设进

• 单位
  中国工商银行