在金融机构反洗钱工作中,可疑交易报告后续控制措施运用得当可以对认定的可疑客户采取相应的后续管控措施,极大地减少了金融机构被洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动利用的风险。但目前金融机构在业务管理和风险防控方面存在一定漏洞,在执行这一制度要求过程中仍存在一些问题,特别是对可疑交易报告后续控制措施较为乏力,文章对此存在问题进行了分析,并提出了看法和建议。
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