利用第四方平台实施的犯罪资金转移往往在犯罪链条中起关键的枢纽作用，极大降低了犯罪成本和被查处的风险，大量违法犯罪资金因无法被及时拦截而流失海外，进一步提高了犯罪追赃挽损的难度。侦查机关为提高此类犯罪侦破能力，应使用脚本化工具核实资金来源，借助可视化工具强化线索研判，将获取的各类数据信息进行加工整合，确定交易对手主体身份，进而由点及面，穿透出关联的可疑人员，刻画还原整体资金网络。
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