风险为本反洗钱检查方式探索

作者：桂晶

来源：经济研究导刊, 2016, (33): 79-80.

• 反洗钱
• 监管
• 检查
• 思路
• 建议

反洗钱检查是人民银行履行反洗钱监管职能的重要手段之一,通过开展风险为本的反洗钱检查,可以有效促进金融机构按照风险为本的思路开展反洗钱工作,积极主动地开展反洗钱风险防范活动。从风险为本和规则为本的反洗钱检查方式的区别入手,阐述风险为本的反洗钱检查方式和做法,并提出工作建议。

• 单位
  中国人民银行