英国银团贷款反洗钱措施及其启示

作者：苏如飞

来源：海外投资与出口信贷, 2020, (02): 45-48.

• 英国
• 反洗钱
• 银团贷款
• 风险控制

近年来,各国对反洗钱与反恐怖融资监管力度越来越大,银行开展银团贷款业务,必须严格遵守反洗钱相关规定。英国在银团贷款洗钱风险评估、客户身份界定、交易监管等方面的规定和实践,可资借鉴。

• 单位
  中国财政科学研究院; 中国工商银行