合规科技在反洗钱领域的应用与发展——来自香港的实践

作者：郭增辉

来源：清华金融评论, 2021, (12): 96-98.

DOI：10.19409/j.cnki.thf-review.2021.12.027

<正>在当前合规科技应用和发展进程中,反洗钱与反恐怖融资、制裁合规、反欺诈等防范金融犯罪相关合规科技应用是最为成熟的,常被统称为"反洗钱合规科技"。本文结合香港特区实际,介绍当前香港反洗钱合规科技应用实践,并提出银行业采用反洗钱合规科技的有关建议。