<正>金融系统是现代社会资金融通的主要渠道,也是洗钱犯罪的易发、高发领域。随着全球金融监管制度与反洗钱监管政策的不断严格和完善,洗钱犯罪逐步向特定非金融行业渗透,不法分子往往会选择现金流量大,监管相对薄弱的特定非金融行业清洗"黑钱",为非法所得寻求"合法出路"。20世纪90年代开始,不法分子通过黄金洗钱的各种方式逐步为世人所知。黄金洗钱活动与非法毒品贩卖、商品非法贸易、有组织犯罪活动密切相关。
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