对个人结售汇分拆行为定性处理工作的探索

作者：林涛

来源：金融经济, 2019, (08): 136-137.

DOI：10.14057/j.cnki.cn43-1156/f.2019.08.057

<正>近年来随着个人用汇需求的增多和外汇形势的变化,个人采取分拆的方式来规避个人结售汇限额管理呈现出数量增多和形式多变的趋势,而现行对分拆行为进行查处的文件规定已不能适应新形势的变化,使后续处理工作存在一些困难。本文将从定性方面结合日常工作实践进行一些探讨和分析。一、个人分拆案例及分析案例1:2016年12月通过个人外汇监测系统发现辖区3名个人通过A银行,连续5日分别提取1万美元现钞,金额

• 单位
  中国人民银行