金融机构可疑交易数据治理研究——以甘肃省为例

作者：中国人民银行兰州中心支行反洗钱处课题组; 王端行

来源：甘肃金融, 2022, (04): 15-18.

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本文基于可疑交易数据治理的必要性，剖析了当前可疑交易数据治理的现状及存在的问题，并引入数据治理理念和方法，从建立专项机制、明确数据需求、提升数据质量、强化数据分析、保障数据安全等方面探索可疑交易数据治理框架和路径，最后提出构建全生命周期可疑交易数据治理体系、建立适应监管和业务发展的可疑交易数据治理绩效管理机制、推进反洗钱数据治理关键基础设施建设、强化可疑交易数据安全管控、加强人才建设等相关政策建议。