货物贸易高风险外汇业务审慎监管研究——以呼伦贝尔口岸地区为例

作者：中国人民银行呼伦贝尔市中心支行课题组; 庞福利; 张羽

来源：北方金融, 2020, (10): 73-75.

DOI：10.16459/j.cnki.15-1370/f.2020.10.016

• 货物贸易
• 外汇业务
• 审慎监管

呼伦贝尔市与俄罗斯和蒙古国毗邻,有八个对外开放口岸,其中满洲里、黑山头,室韦3个口岸与俄罗斯毗邻。近年来,边境贸易发展带动了口岸当地的经济发展,与此同时,随着口岸贸易方式的复杂化和交易多样化,货物贸易大额预付货款、离岸转手买卖、出口不收汇等高风险业务也为外汇监管带来了挑战。本文在对特定时间内大额预付、出口不收汇、离岸转手买卖等高风险业务进行了逐户筛查的基础上,结合近年来呼伦贝尔口岸地区已发生的相关案例,提出监管建议。

• 单位
  中国人民银行