警惕可疑交易 防范反洗钱风险——金融消费者权益保护典型案例四则

作者：本刊编辑部

来源：中国银行业, 2021, (12): 92-91.

<正>随着国际国内形势日趋复杂,银行应扎实提升反洗钱工作质效,在防范银行机构自身经营风险的同时,为构建和谐金融环境作出贡献。银行业金融机构应当积极开展安全、规范用卡的宣导,普及银行卡用卡及反洗钱相关知识,增强消费者警惕意识和金融专业知识,在业务过程中如发现可疑客户或账户行为,应立即采取相应措施,杜绝案件发生。