攻克打击网络洗钱犯罪难题的建议

作者：张颖璐; 翁斐斐

来源：宁波经济(财经视点), 2023, (08): 30-41.

• 反洗钱
• 网络洗钱犯罪
• 弥补漏洞
• 提高监测

网络洗钱犯罪是借助网络手段发展而来的各种新洗钱方式，因其固有的隐蔽性、快捷性特点，监管与查处都比传统洗钱更加困难，而犯罪分子却日渐猖狂。打击网络洗钱犯罪存在一定的难点与痛点。为破解现有困境、维护我国金融秩序安全，本文提出了弥补反洗钱监管漏洞、提高监测分析预警能力、强化国际反洗钱合作等打击网络洗钱犯罪的建议。