当前打击洗钱违法犯罪的形势十分严峻，金融机构在助力国家打击洗钱违法犯罪方面遭遇着一般可疑交易报告多重点可疑线索报告少、无法深入可疑分析难以形成重点可疑线索报告、无法挖掘线索价值、无法匹配具体罪名、无法及时有效固定证据难以获得成功定罪等一系列困境。为提升金融机构特别是银行机构在助力国家打击洗钱违法犯罪的成效，破解困境有赖于运用金融科技，充分发挥系统预警标识作用、整合客户全部交易及身份数据、建立异常交易常涉犯罪类型化模型及数据库、建立协同工作系统。
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