利用数据挖掘技术监测外汇公有账户资金流失

作者：刘芳; 薛蕾

来源：计算机工程与应用, 2006, 42(12): 227-228,232.

DOI：10.3321/j.issn:1002-8331.2006.12.066

• 外汇公有账户
• 资金流失
• 聚类算法
• 链接分析

对于外汇公有账户上的资金流向个人账户的监测是外汇管理发现外逃资金的重要手段,但大量的交易使得人工监察困难重重.论文首先将频繁交易的个人账户聚类,然后对每个簇与公有账户之间的交易行为进行链接分析,从而发现可疑个人账户簇以及与之关联的公有账户.该方法能揭示公有账户到个人账户频繁的、大量的、隐蔽的外汇资金流动.

• 单位
  华中科技大学