筑欺诈风险防火墙，护客户资金安全——工商银行企业级反欺诈管理平台建设成果

作者：李金浩

来源：中国金融电脑, 2020, (01): 30-32.

<正>作为当前给银行业造成损失最为严重的风险之一,外部欺诈风险的涵盖范围广,防控难度大。据国外研究机构统计,欺诈风险每年导致银行损失金额高达735亿美元,国内银行每年欺诈风险损失金额也达上百亿元。为了应对严峻复杂的外部欺诈风险形势,工商银行不断探索建立新型风险管控体系,自2008年起,陆续在信

• 单位
  中国工商银行