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摘要
银行相对于其他企业而言,其危险系数更高,因此,对其的风险管理能力要求也就更高。银行的风险管理系统不仅影响着其自身,也对社会经济的发展起到很大的影响。现阶段,金融欺诈事件频繁发生,并且欺诈行为更具隐秘性,这就导致案件的侦破率较低,这类事件的发生在给受害者带来了经济损失的同时要给银行带来了很大的信任危机。本文将以反欺诈管理系统的理论为基础,提出BC银行反欺诈管理系统的设计理念,以便满足反欺诈管理提升诉求和推进全面风险管理实践。
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单位中国建设银行股份有限公司
