作为全美第五大的商业储蓄银行,美合众银行及其子公司全美银行在2018年2月因反洗钱问题被美联储联合其他监管机构开具了巨额罚单,巨额罚单背后体现了美合众银行反洗钱管理的漏洞,也反映了国际上反洗钱管理的一种趋势和方向。我国商业银行应该从美国合众银行的罚单中吸取相关反洗钱管理的经验教训,进一步完善自身反洗钱管理制度体系。
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