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摘要
近年来，随着我国金融市场的快速发展，投资者通过股权代持进行投资的情形愈发普遍。股权代持的存在是一把“双刃剑”，一方面，采取股权代持的投资方式可以充分保护投资者隐私，拓宽公司资金来源，促进市场经济发展；另一方面，股权代持所具有的高度隐秘性和不透明性，极易掩盖受益所有人身份信息，从而被不法分子利用来清洗犯罪所得。基于此，本文在明确股权代持概念和产生原因的基础上，定位代持行为的洗钱风险点，借鉴国际经验做法，对如何加强我国股权代持洗钱风险控制体系提出相应的合理化建议。
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单位中国人民银行西安分行
