<正>为全面贯彻落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令),牢固树立风险为本的反洗钱管理理念,有效提升大额交易和可疑交易监测水平,不断提高全辖营业网点反洗钱履职能力,更好地普及银行业金融知识,促进地区经济持续健康发展。一、反洗钱履职(一)职责范围1.形成有效身份识别体系。按照"一法四令"要求,建立反洗钱工作领导小
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