反洗钱视角下银行机构涉案账户管控缺陷及对策——基于邵阳市1326个电信诈骗涉案账户的实证分析

作者：钟加海

来源：金融会计, 2021, (11): 63-67.

• 反洗钱
• 涉案账户
• 管控

本文对邵阳市1326个电信诈骗个人涉案账户的基本特征进行了分析,从反洗钱视角剖析了银行机构在管控涉案账户方面存在的缺陷,并提出了相应的对策建议。

• 单位
  中国人民银行