可疑交易分析中常见类罪的交易特征

作者：蔡宁伟; 张凯

来源：金融会计, 2021, (05): 40-46.

• 反洗钱
• 电信诈骗
• 交易特征
• 数据分析

本文尝试探索电信诈骗、网络赌博等常见违法犯罪活动在资金交易方面的异同,归纳其交易特点,为反洗钱数据分析人员甄别交易,判断犯罪类型提供参考,助力金融机构履行反洗钱职责,提升工作质效。