新论洗钱的发展和危害性

作者：王新

来源：上海财经大学学报, 2008, 10(06): 44-49.

DOI：10.16538/j.cnki.jsufe.2008.06.004

• 洗钱
• 恐怖融资
• 毒品
• 公约

洗钱衍生于毒品犯罪,并且是有组织犯罪发展的必经过程。随着"9.11事件"的发生,国际社会和许多国家将打击洗钱的重心从毒品交易转变为恐怖融资。目前,国际的洗钱活动呈现出异常活跃的趋势,洗钱的规模和程度也日益加剧,已经被国际社会视为最严峻的问题之一,这可以由定量和定性的两方面分析显示出来。

• 单位
  北京大学