基层央行反洗钱考核评估办法的实施效应及政策建议

作者：罗晓亮

来源：时代金融, 2017, (36): 63-64.

• 反洗钱
• 非现场评估
• 效应
• 政策建议

反洗钱非现场评估制度实施后,对防范洗钱风险,督促金融机构认真履行反洗钱义务,提升反洗钱非现场监管工作的有效性起到了促进作用,本文拟通过对基层央行实施该制度后的效应反馈,进而分析在评估过程中存在的难点并提出相应的政策建议。

• 单位
  中国人民银行