反洗钱管理政策在供应链产品中的应用

作者：于元

来源：中国外汇, 2020, (16): 56-57.

DOI：10.13539/j.cnki.11-5475/f.2020.16.018

<正>金融机构应以主动合规的姿态,充分理解反洗钱监管的思想内涵,利用反洗钱工具为创新、应用供应链产品保驾护航。为接受FATF第四轮评估,自2016年以来,我国反洗钱监管理念和方法,开始加速向国际惯例靠拢,特别是反洗钱监管体系,有了实质性的提升。在这一过程中,人民银行不断完善监管协同机制,联合银保监会、外汇局,发布、修订了多项监管法规、规章和指引。其重点在反洗钱预防类制度方面,从客户身份识别、大额可疑交易报告、洗钱风险评估等方面,对银行洗钱风险管理提出了规范要求。

• 单位
  北京农村商业银行股份有限公司