商业银行如何防范与虚拟货币相关的风险？

作者：张涛

来源：现代商业银行, 2023, (02): 72-75.

<正>随着疫情影响以及各国反洗钱监管政策收紧，传统的洗钱途径遭遇沉重打击，犯罪分子逐渐转移至虚拟货币领域。从全球范围看，最为普遍的涉罪类型是走私管控物资、诈骗、软件勒索和敲诈。

• 单位
  中国工商银行