在以电信网络诈骗为代表的新型违法犯罪中,包含着犯罪分子通过网络进行洗钱的环节。随着技术的进步以及犯罪分子对抗打击的升级,近年来陆续出现了利用数字货币洗钱的新型洗钱手法。论文首先分析了数字货币与区块链的原理机制,并对数字货币交易所的运行模式进行了介绍,然后对利用数字货币洗钱的黑色产业链进行深入分析,并有针对性地提出了打击难点,试图为从源头上打击数字货币洗钱黑产提供参考。
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