伴随数字化经营业态下洗钱活动的隐蔽性、专业性增强,商业银行作为履行反洗钱义务的主体,迫切需要借助金融科技技术打造有效的数字化工具,防范洗钱风险发生。在监管日渐趋严及数字经济背景下,国际同业已开始探索反洗钱领域工具建设实践。国际同业反洗钱工具建设现状、做法、经验、趋势,对我国商业银行反洗钱风险管理提供了参考和借鉴。
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