日本FATF第四轮互评估筹备情况及启示

作者：马正宇

来源：金融发展评论, 2019, (06): 33-40.

DOI：10.19895/j.cnki.fdr.2019.06.004

• 日本
• 反洗钱/打击恐怖融资
• FATF互评估

FATF第四轮对日本互评估于2019年启动。日本AML/CFT工作长期欠佳,不仅在第三轮互评估中表现较差而且改进缓慢,导致FATF曾对其发出特殊声明。鉴于互评估的重要性不断增强,日本对本轮互评估的重视程度大幅提升,积极采取措施提升其AML/CFT体系的合规性和有效性,特别是通过发布"AML/CFT指南"和开展差距分析来督促金融机构提升AML/CFT工作水平。本文对日本政府采取的相关措施和日本金融系统AML/CFT工作改进情况进行研究,以期为我国有关工作提供参考。

• 单位
  中国人民银行