探索基层行反洗钱工作路径

作者：陈杰

来源：农业发展与金融, 2020, (09): 68-69.

<正>基层行可通过落实客户身份识别制度、及时报告大额和可疑交易、完善协调机制、加强睡眠账户管理、强化监督检查等途径,加强反洗钱管理。近年来,随着我国经济与金融的快速发展,洗钱犯罪的种类和手段也随之日益复杂多变,给基层农发行反洗钱工作带来许多新情况、新问题。加强洗钱风险防控,探索基层行反洗钱工作路径迫在眉睫。