虚拟货币犯罪分析及治理对策研究

作者：张郁; 侯文瑾; 柳滨

来源：浙江警察学院学报, 2022, (06): 78-87.

• 虚拟货币犯罪
• 区块链
• 去中心化

近年来，虚拟货币犯罪常涉及盗窃、非法经营、诈骗、传销、赌博等犯罪领域，其危害远超相关领域中的传统犯罪。虚拟货币的去中心化、交易匿名性等特点在一定程度上保障了用户的交易安全，推动了交易方式的创新与改良，但也为虚拟货币交易角色异化提供了可能，使虚拟货币交易逃避了法律规制，由此引发了虚拟货币交易的安全危机和刑事犯罪风险。对虚拟货币犯罪界定的混乱增加了对此类犯罪的打击难度。虚拟货币犯罪的主要模式有非法手段获取虚拟货币、非法经营虚拟货币、利用虚拟货币将犯罪所得“合法化”、假借虚拟货币之名行传销和诈骗之实、利用虚拟货币进行赌博等犯罪。要从刑事政策、刑事侦防手段、部门与国家之间联合防控机制、公民防范意识等四个维度进行理论探索、制度创新和打防路径选择，从而提升对虚拟货币犯罪的综合治理水平。