<正>合规性监管的工作不仅需要银行前、中、后台部门通力合作,还有赖于执行者不断理解和掌握业务不同阶段所可能出现的风险及控制手段。现阶段,各国政府反洗钱、反恐融资和制裁的力度不断加大,银行在国际业务中所面临的合规风险形势也日益严峻,一旦违反监管要求,后果将非常严重。为了规避业务风险,众多银行都已经将贸易融资等国际业务列为了反洗钱工作
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